關于召開晉中銀行股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的公告
經晉中銀行股份有限公司第二屆董事會第十次會議審議通過，茲定于2020年12月26日在晉中銀行總行五樓會議室召開晉中銀行股份有限公司2020年第二次臨時股東大會，相關事項公告如下：
一、會議召開的基本事項
（一）會議召開時間
2020年12月26日（星期六）下午3:00
（二）會議召開地點
晉中銀行總行五樓會議室（晉中市榆次區迎賓西街65號）。
（三）會議召集人
本次會議由晉中銀行股份有限公司董事會召集。
（四）會議召開方式
本次會議采用現場投票的方式召開。
（五）會議出席/列席對象
1.晉中銀行股份有限公司登記在冊的全體股東；
2.股東授權委托的代理人；
3.本公司董事、監事、高級管理人員；
4.本公司聘請的律師；
5.其他相關人員。
二、會議審議事項
1. 關于提請審議晉中股份有限公司2020年不良資產處置的議案；
2. 關于提請審議晉中銀行股份有限公司清產核資和資產評估報告的議案；
3. 關于提請審議晉中銀行股份有限公司凈資產確認書的議案；
4. 關于提請審議實施晉中銀行股份有限公司合并組建新銀行折股方案的議案；
5. 關于提請審議晉中銀行股份有限公司參與合并組建新銀行的議案；
6. 關于提請審議晉中銀行股份有限公司清產核資評估基準日至新銀行開業日期間經營成果處置意見的議案。
三、會議的出席登記方法
（一）出席登記手續：有權出席本次會議的法人股東由法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、身份證（原件及復印件）辦理登記手續；委托代理人須持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證（原件及復印件）辦理登記手續；
有權出席本次會議的自然人股東應持本人身份證（原件及復印件）辦理登記手續；委托代理人須持本人身份證（原件及復印件）及被委托人身份證復印件、自然人授權委托書辦理登記手續。
（二）出席登記地點：晉中銀行董事會辦公室。
（三）出席登記時間：股東出席本次會議的登記時間為2020年12月24日前【上午9:00-12:00，下午14:30-18:00】。
（四）受托代理人登記要求
1.有權出席本次會議及參加投票的股東有權書面委托一位代理人出席及參加投票。
2.股東須以書面形式委托代理人，授權委托書須由股東簽署。若股東為法人，授權委托書須加蓋股東法人公章并由其法定代表人簽署。
3.授權委托書應于登記時同時提交。
四、其他事項
（一）本次股東大會審議事項相關會議材料將在會議現場備置。
（二）本次會議預期半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他相關費用自理。
（三）聯系方式
聯 系 人： 許女士 趙女士
聯系電話：0354-3369980
附件：授權委托書（法人版）
特此公告。
晉中銀行股份有限公司
二〇二〇年十二月十一日
